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律師專業判別犯罪構成,辯護意見全部獲得法院采納 ----被告人所受二罪名指控獲判一罪名不成立、一罪名改性

發布日期:2016-03-28    來源:徐海明  瀏覽次數:484

       被告人夏XX系嘉興市五家東風雪鐵龍4S店的實際控制人,其在2013年6月至2014年6月間,為購買地皮造房子擴建4S店,向外舉債1.2億多元。2013年12月4日,又使用其控制下的兩家公司之間的整車訂購合同,向海寧市農村信用合作聯社丁橋信用社申請貸款400萬元。2014年7月2日,被告人因無力償還債務害怕債權人找麻煩至公安機關投案自首。

       嘉興市南湖區人民檢察院于2015年4月8日以被告人夏XX涉嫌合同詐騙罪(以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當事人的財物,數額較大的行為)、貸款詐騙罪(以非法占有為目的,編造引進資金、項目等虛假理由、使用虛假的經濟合同、使用虛假的證明文件、使用虛假的產權證明作擔保、超出抵押物價值重復擔保或者以其他方法,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款、數額較大的行為)向南湖區人民法院提起公訴。若該二罪罪名及金額成立,則可能量刑在18年以上。

       徐海明律師在接受了被告人家屬的委托代理此案后,通過會見被告人了解案件實際情況和被告人的真實想法,同時認真閱讀案卷材料,研究相關罪名的法條、司法解釋和構成要件等,在透析法條和案件事實的基礎上,徐律師認為被告人不構成合同詐騙罪和貸款詐騙罪。

       徐律師認為:關于合同詐騙罪,被告人主觀上并沒有非法占有之目的,所借錢款是用來歸還其他借款和高額利息以及維持5家公司的正常經營,同時被告人也沒有欺詐的行為,在向債權人借款時的理由都是資金周轉緊張,債權人應該知曉和預見借錢給被告人會產生的風險,雖然被告人有隱瞞負債的事實,但這不能作為構罪的依據;關于貸款詐騙罪,被告人主觀上沒有非法占有之目的,貸款中的12萬是用于發放員工工資和購置裝飾材料,另388萬轉入國鴻雪龍公司用于歸還被告人個人和其他公司借款,公訴人沒有證據證明被告人貸款后有拒不歸還及卷款潛逃的情形,另外被告人也沒有欺詐的行為,其申請的貸款是合法貸款,公訴人沒有證據證明涉案的《購車合同》是虛假偽造的,且貸款合同并沒有約束貸款的用途,不能償還貸款亦不等于弄虛作假騙取貸款。綜上,被告人不管是向民間個人借錢還是向丁橋信用社貸款,其主觀目的都是想努力維持名下5家公司的正常運營,事實上所有的借款均用于歸還個人及公司債務,其主觀上沒有非法占有的故意,沒有將借款用于個人揮霍或卷款潛逃;客觀上實施了積極的還款行為,在知道自己無力償還債務后主動到公安機關說明情況,配合調查。同時,徐律師在檢察院審查起訴階段及法院審理階段都努力闡明觀點,取得辦案部門的觀點采納。

       本案審理法院在聽取了控辯雙方的意見之后,結合案情事實認為:針對公訴機關所指控罪名辯方的辯護觀點成立,改變罪名為被告人構成騙取貸款罪一罪(以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款,給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的行為)判決其有期徒刑一年九個月,并處罰金十萬元。

       對于這樣的結果,被告人當庭表示服判,這對于他來說,雖然還是要為他的不法行為付出一定代價,但律師的專業工作也使得他可以更早地回歸社會,更好地以實際行動來彌補自己之前所犯的錯誤。

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